近日，湯偉佳律師代理一起非法吸收公眾存款案，為當(dāng)事人黃某爭(zhēng)取到不起訴結(jié)果，幫助黃某及企業(yè)化解刑事風(fēng)險(xiǎn)，再次展現(xiàn)中豪律師處理重大、復(fù)雜經(jīng)濟(jì)犯罪案件的專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力。

2023年2月，黃某等人成立重慶某品牌管理有限公司，黃某占股10%。重慶某品牌管理有限公司下設(shè)食品科技公司、貿(mào)易科技公司等多家公司。其中，重慶某品牌管理公司在食品科技公司中占股70%，某知名火鍋企業(yè)負(fù)責(zé)人在食品科技公司中占股30%。

食品科技公司下設(shè)多家門店，專門銷售火鍋食材預(yù)制菜。2023年2月至2023年11月期間，黃某等人利用互聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)場(chǎng)宣講等方式進(jìn)行營銷，吸引人員投資食品科技公司名下門店，投資模式為每家門店12個(gè)投資人共計(jì)占股49%，食品科技公司占股51%。

2024年1月27日，公安機(jī)關(guān)因黃某涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)黃某采取強(qiáng)制措施。如黃某最終被法院認(rèn)定構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，可能面臨三至十年有期徒刑的刑事責(zé)任。

   2      辯護(hù)要點(diǎn)

認(rèn)定店鋪加盟、商品銷售型業(yè)務(wù)模式屬于合法經(jīng)營還是非法吸收公眾存款，主要依據(jù)項(xiàng)目盈利可能性、是否具備經(jīng)營能力、經(jīng)營活動(dòng)資金投入等角度進(jìn)行綜合判斷。通過閱卷、會(huì)見、取證，辯護(hù)人認(rèn)為本案認(rèn)定黃某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足，向檢察機(jī)關(guān)提出本案系合法經(jīng)營，并非非法吸收公眾存款的辯護(hù)意見，要點(diǎn)如下：

（一）從盈利可能性上看，項(xiàng)目具備一定盈利可能性

食品科技公司經(jīng)營商品是火鍋食材預(yù)制菜，主要經(jīng)營地點(diǎn)位于重慶和成都，商品品類屬于日常食材，成渝地區(qū)有廣闊的火鍋市場(chǎng)。從品類和區(qū)域來看，具有良好的市場(chǎng)前景，具備一定盈利可能性。

食品科技公司從2023年2月開始營業(yè)。雖然店面營業(yè)數(shù)據(jù)并未顯示盈利，需要注意的是，平臺(tái)公司的特點(diǎn)是隨著店面數(shù)量增多及市場(chǎng)知名度擴(kuò)大，才具備更強(qiáng)的獲客能力和盈利能力。需要前期投入一定時(shí)間和資金，才能迎來爆發(fā)式增長。食品科技公司僅正式營業(yè)九個(gè)月時(shí)間，尚處于平臺(tái)發(fā)育期，據(jù)此，不宜以前期經(jīng)營數(shù)據(jù)欠佳而否認(rèn)食品科技公司的盈利可能性。

（二）從經(jīng)營能力上看，管理人員具備經(jīng)營能力

食品科技公司的產(chǎn)品供應(yīng)商系重慶某知名火鍋品牌同一產(chǎn)品供應(yīng)鏈，同時(shí)又與具有全國影響力的重慶旅游IP綁定宣傳，在產(chǎn)品供應(yīng)和營銷宣傳在同類型產(chǎn)品上具備一定優(yōu)勢(shì)。公司發(fā)起者及股東，具有多年銷售經(jīng)驗(yàn)，具備一定運(yùn)營能力。公司董事長系重慶知名餐飲企業(yè)負(fù)責(zé)人，名下有多家知名火鍋企業(yè)。我們認(rèn)為從公司人員、供應(yīng)鏈條、營銷宣傳上看，食品科技公司具備實(shí)際經(jīng)營能力。

（三）從資金使用上看，主要用于公司的正常經(jīng)營，而非吸收資金返現(xiàn)

審計(jì)報(bào)告顯示食品科技公司及相關(guān)門店2023年1月1日至2023年12月31日各賬戶支出共計(jì)1800余萬元，主要用于店面、工資、采購等其他公司實(shí)際經(jīng)營的日常開支及創(chuàng)業(yè)初期的前期投入，其中代理服務(wù)費(fèi)傭金僅80余萬元。從資金使用情況來看，食品科技公司是期望通過公司的有效經(jīng)營獲取利潤，而非非法吸收公眾存款獲利。

綜上所述，區(qū)分合法經(jīng)營與非法吸收公眾存款不應(yīng)以結(jié)果論，不能因生意成功即認(rèn)定為合法經(jīng)營，生意失敗即認(rèn)定為非法集資。本案中，從盈利可能性、經(jīng)營能力、資金使用等角度來看，食品科技公司系合法經(jīng)營，并非非法吸收公眾存款。

   3      承辦結(jié)果

經(jīng)過辯護(hù)人與承辦檢察官多次溝通，檢察機(jī)關(guān)將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。最終，檢察機(jī)關(guān)履行客觀義務(wù)，恪守法律底線，采納辯護(hù)人提出的意見，認(rèn)為公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，不足以證實(shí)黃某通過承諾在一定期限內(nèi)還本付息、給付回報(bào)的方式吸收資金，不符合起訴條件。依據(jù)《刑事訴訟法》第175條第4款的規(guī)定，對(duì)黃某作出不起訴決定，并對(duì)黃某被扣押的財(cái)物予以發(fā)還。

本案中，辯護(hù)人通過精準(zhǔn)的辯護(hù)策略、扎實(shí)的證據(jù)分析、深入的法律論證，成功幫助黃某化解刑事風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了當(dāng)事人及企業(yè)的合法權(quán)益，再次展現(xiàn)了中豪律師在處理重大、復(fù)雜經(jīng)濟(jì)犯罪案件的專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力，贏得了當(dāng)事人和司法機(jī)關(guān)的尊重。中豪律師將一如既往秉持誠信、專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)理念，為當(dāng)事人提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

（注：以上企業(yè)、人員名稱均為化名）